小心这些骗局，山西警方公布8个典型案例
【案例一】
大学生被“校园贷”套路 借了4600元得还19万
去年12月28日，太谷县公安局率先出击，成功打掉一个网络“校园贷”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4名，破获案件100余起，冻结涉案资金20万元，打响全省“百日会战”第一枪。
2018年11月20日，山西农业大学学生李某某向太谷县公安局报案称：其为筹措资金做微商，从9月起通过微信联系某网贷商家，并通过该商家及逐级介绍的下家贷款。李某实际借款4600余元，而还款金额高达19万余元。案发后，专案民警迅速掌握了嫌疑人身份、活动轨迹等重要信息。12月24日，民警赴浙江温州展开调查摸排，发现该犯罪团伙主要成员在浙江瑞安某酒店频繁出现。12月28日晚，晋中警方在温州将纠集在此窝点的犯罪团伙主要成员当场抓获，并查获大量作案工具。
经查，自2018年3月以来，犯罪嫌疑人李某良纠结犯罪嫌疑人张某富、张某、孙某某等，通过网络发布贷款信息。该犯罪团伙以在校大学生为主要目标对象，经过客服、审核、放款、收款、催款等系列环节，发放所谓的“校园贷”。犯罪团伙与受害人签订“阴阳合同”，制造民间借贷假象，恶意垒高借款金额。犯罪团伙发放的“校园贷”，以6天为一个还款周期，贷款利息高达30%。一旦放贷成功，犯罪团伙成员便采取电话轰炸、短信滋扰、发送色情图片等恶劣形式，恶意滋扰受害人及其家属朋友，步步紧逼催收贷款。该犯罪团伙疯狂作案，受害人分布全国各地，涉案资金巨大。
目前，该案4名主要犯罪嫌疑人已被太谷警方刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。
【案例二】
加入“投资平台” 转账后被踢出微信群
2018年10月20日，太原市公安局小店分局接到被害人郭某娟报案称：其在网上被骗4.3万元。接报后，太原小店警方高度重视，立即选调精干警力成立专案组，开展侦查取证。
据受害人郭某娟称，早前她通过微信，加入一个号称能赚钱的投资平台。此后，该平台将她拉入“财富扛把子”“财富一”等微信群。受害人分多次通过网银、支付宝、微信转账等方式，先后向该平台方提供的银行账户转账4.3万元后，平台方将郭某娟强行踢出微信群，且将其在平台注册的账号锁定。
今年3月19日，专案组民警经过缜密侦查，锁定云南籍李某、陈某、赵某辉有重大犯罪嫌疑。同时还发现，19日前后，3名主要犯罪嫌疑人将结束在泰国的旅游，于近日返回。抓捕民警兵分三路，一路前往山东烟台对主要犯罪嫌疑人进行收网；一路对在太原的犯罪嫌疑人进行收网并扣押、冻结涉案资金，一路前往云南玉溪、昆明组织收网抓捕。
3月24日，太原警方在昆明将云南籍主要犯罪嫌疑人李某、陈某等抓获。截至目前，太原警方共抓获涉案的18名犯罪嫌疑人。
【案例三】
冒充公司领导通过QQ诈骗
今年3月31日，吕梁警方分别在广西宾阳、柳州，河南焦作等地，对部督“7·27”特大QQ网络诈骗案犯罪嫌疑人进行集中收网，抓获该犯罪团伙21名犯罪嫌疑人，案件成功告破。
2018年7月27日，孝义市公安局接辖区居民范某妍报案称：7月27日，她被人以QQ加财务方式冒充公司领导诈骗1074万元。接警后，吕梁、孝义两级公安机关高度重视，迅速集中警力组成专案组，全力侦办。专案组赴福建福州，广东广州、珠海、深圳，浙江台州，上海以及太原等地调取银行转账记录，通过涉案资金流侦查，扩大线索，先后串并山东、江苏、河南、浙江、福建、广东等14省市案件97起。此后，民警通过大数据关联，发现相关案件8起，涉案金额上亿元。经侦查，民警认定，该案是一个以广西宾阳为窝点的犯罪团伙实施的。同时，还发现该犯罪团伙勾连珠海、澳门的洗钱公司、台湾的专业洗钱犯罪分子共同实施洗钱犯罪。为进一步查明案情，实施全链条打击，2018年12月，公安部将该案实行挂牌督办。
经过近8个月的艰苦追踪和细致侦查，2019年3月31日，吕梁警方在广西宾阳、柳州，河南焦作实施集中收网，抓获胡某盛、冯某福、许某萍、陈某瑞等21名犯罪嫌疑人，打掉1个QQ诈骗团伙，打掉1个专业洗钱犯罪团伙，打掉1个倒卖信用卡犯罪团伙，抓获各个环节涉案犯罪嫌疑人41人，查封冻结涉案资金1300万元，已查实案件50余起，涉案金额2000余万元。
【案例四】
冒充证券从业人员推荐股票骗取会员费
今年1月7日，太原市警方成功侦破一起系列电信诈骗案，抓获12名主要犯罪嫌疑人。
2018年11月20日，太原尖草坪警方接到报警人温某秀报案称：2018年1月，其接到一个自称是“中金在线投资顾问公司安徽分公司”电话，称可以指导其炒股获利，但需要交纳4800元手续费并成为会员。此后，温某秀通过银行柜台给对方银行卡转账4800元，成为会员。随后，又缴纳1.4万元，成为高级会员。之后，投资顾问称有一只可以涨30%的股票，需要温某秀交纳1万元。温某秀又通过银行如数转账给对方。但温某秀按照投资顾问提供的平台，在炒外汇和期权期间，先后套进22万余元。
接警后，尖草坪警方与太原市反诈骗中心联合行动，迅速成立专案组，展开深度侦查。民警发现，这是专门针对“股民”的一种新型诈骗。犯罪分子编造虚假公司，冒充证券业工作人员，与受害人取得联系，称有专业股票分析团队指导或内幕消息，可让受害人快速赚钱，以此引诱受害人购买会员服务，随后实施诈骗。2019年1月7日10时许，专案组民警确定犯罪嫌疑人张某在安徽省合肥市某酒店的踪迹后，果断实施抓捕。同时，另一路民警对在另一窝点的钱某龙等11名犯罪嫌疑人实施抓捕。至此，该犯罪团伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓获。
经查，2018年3月以来，犯罪嫌疑人张某租赁安徽合肥某广场A座某写字间，伙同犯罪嫌疑人钱某龙、姚某、项某等人，冒充“中金在线”“新兰德”等公司名义，创建微信股票群，编写诈骗话术，将自己包装成分析师、业务员等角色，向受害人推荐股票，骗取受害人会员费。诈骗所得赃款，主要犯罪嫌疑人张某获利50%，钱某龙、姚某、项某分别获利15%，岳某飞获利3%，王苗某获利2%，其余业务员每加一个微信好友获利20元。太原警方现已查证并破案127起,涉案金额80余万元，其余261起案件正在核查中。
目前，张某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，1名犯罪嫌疑人被取保候审。现该案正在进一步深挖和全力追赃中。
【案例五】
通过网络直播平台相识，以恋爱结婚为由骗走10万余元
今年2月17日，太原市公安局万柏林分局接到受害人高某报案称，2015年至2018年3年间，他被在网络直播平台相识的某女子以恋爱、结婚为由，骗取10万余元。
接报后，万柏林警方立即组织调查。民警发现，3年来，受害人在网上与自称叫“魏佳庆”的女子相识，这个“魏佳庆”一直以网络虚假身份与其处对象。随着侦查的深入，民警确定这个“魏佳庆”并不是真实身份和名字。通过反复对嫌疑人的资金流与信息流进行梳理，专案民警追踪获知，犯罪嫌疑人常在一个叫“彩亭桥镇”的地方附近活动。时值元宵佳节，专案组民警驱车从山西出发，沿途经北京、河北等地，一路对嫌疑人的活动轨迹进行摸排。抵达嫌疑人户籍地河北唐山市玉田县后，民警发现了嫌疑人此前一直隐瞒的真实身份及住址。经过连续4天的摸排走访、蹲点守候，嫌疑人进入民警视线。
2月21日，太原万柏林民警将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李某明抓获。经查，犯罪嫌疑人李某明，29岁，唐山玉田县人。隐瞒真实身份，以与受害人恋爱、结婚为由，用虚假信息先后骗取受害人10万余元。
目前，犯罪嫌疑人李某明已被刑事拘留，案件正在进一步审查中。
【案例六】
诱骗他人通过借呗等网贷渠道借钱转账
今年3月29日，经过忻州市、繁峙县两级公安机关连续20天的奋战，专案民警在福建厦门、石狮、龙岩等地，成功打掉一个电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获14名犯罪嫌疑人。
3月4日17时30分左右，繁峙县居民程某霞接到一个电话，对方称是“爱学贷”平台工作人员，因程某霞大学期间曾在该平台贷过款，现需注销其在该平台的个人信息，否则将对其今后生活带来不良影响。于是，程某霞在该工作人员诱导下，从“小米金融”贷款平台、支付宝借呗平台分别贷出了3500元、3000元，并将6500元转给该平台工作人员。随后，程某霞发现被骗，到繁峙县公安局报案。
接到报案后，民警很快发现涉案嫌疑人在福建取款的重要线索。3月10日，专案组民警远赴福建开展收网抓捕行动。在福建警方配合下，忻州警方专案民警先后抓获涉案犯罪嫌疑人14名，成功打掉一个为电信网络诈骗活动洗钱的犯罪团伙，破获系列案件100余起，扣押各类银行卡200余张，涉案金额300余万元。
经查，今年2月以来，犯罪嫌疑人程某东通过犯罪嫌疑人成某平，联系到福建龙岩专门从事诈骗洗钱的犯罪嫌疑人陈某彬。陈某彬许诺程某东，其招募的取款手每取款1万元，程某东即可获利200元。犯罪嫌疑人程某东随后大量招募取款手，许诺每取款1万元即可获利50元。2019年2月至3月间，程某东招募犯罪嫌疑人黄某秋、段某均、杜某亮、安某、黄某和等20余名嫌疑人，在实施电信诈骗后，组织其赴福建龙岩帮助陈某彬取款洗钱。
【案例七】
给老年人打电话推销虚假保健品
今年3月，河津市公安局经过缜密侦查，成功侦破一起针对老年人推销保健品的诈骗案，打掉一个涉及全国29省的电信诈骗犯罪团伙，抓获21名犯罪嫌疑人。
经查，2017年6月以来，犯罪嫌疑人贺某龙为实施诈骗，成立海纳科技公司，购买23台电脑，配置拨打网络电话的“91tele呼叫软件”，交由同伙段某亮负责经营。犯罪嫌疑人段某亮通过网络平台招聘语音解说员、话务员及核单员后，又通过非法途径购买大量客户信息，将客户信息输入呼叫系统或分发给话务员。每天话务员登录系统后，按系统流程给客户拨打电话，并按照嫌疑人段某亮提供的话术单，自称“绿慈健康服务中心”，向客户推销所谓“生命能量表”“氨糖软骨素胶囊”等虚假保健品。经民警查证，自2017年11月以来，犯罪嫌疑人段某亮及海纳科技公司先后经手诈骗资金203万余元。
目前，主要犯罪嫌疑人段某亮、任某丽已被公安机关刑事拘留；主要犯罪嫌疑人贺某龙已被上网追逃。案件正在进一步侦查中。
【案例八】
声称可帮助投注彩票赚钱，为网络赌博团伙洗钱
今年1月3日，壶关县公安局成功侦破一起网络交友赌博诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人，查获涉案资金41万余元，并查明境外涉及赌博洗钱窝点一处。
2018年9月26日8时许，家住壶关县龙泉镇西街村居民徐某报案称：9月24日至25日，一名自称网站维护员的刘某棕，以可以利用网站漏洞，帮助其投注“时时彩”赚钱为由，诱使他通过支付宝和银行向对方转账，共计41.6万元。
民警调查发现，徐某每笔资金到账5分钟之内即被转移，先后被转入两个个人账户和6个对公账号。在调取资金流向时，民警发现，一个开户地为福建泉州市晋江的账户有重大嫌疑。银行信息显示，2018年9月25日前后，陆续有70万元资金流入该账户。当日，该账户洪某得在将70万元资金取出后，立即注销了该银行账户。
结合诈骗信息集中在福建泉州一带，取款地也集中在福建泉州的疑点，专案民警立即赶往福建泉州调查。经调取银行资料及相关视频，长治民警锁定施某玉、洪某得有重大作案嫌疑。在跟踪侦查，并掌握该犯罪团伙活动轨迹后，今年1月3日，专案民警对该犯罪团伙展开收网行动，抓获主要涉案嫌疑人陈某祺、施某玉、洪某得3人。
经查，该犯罪团伙以陈某祺为首，以与东南亚某国做布料生意为掩护，在中国境内大肆为东南亚某国网络赌博犯罪团伙洗钱。犯罪嫌疑人施某玉、洪某得主要是负责为该犯罪团伙提取赃款。
新闻身边事
搜索
